一、中文文獻：
(一) 專書：
台灣金融研訓院編輯委員會，防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析，財團法人台灣金融研訓院，2021。
安東尼．路易斯著 / 趙盛慈譯，加密貨幣聖經：數位貨幣、數位資產、加密交易與區塊鏈的過去與未來，三采出版，2022。
麥特．福特諾、屈哈里森．泰瑞著 / 許可欣、張明心、李立心、楊雅筑譯，NFT狂潮：進入元宇宙最關鍵的入口，擁抱千億商機的數位經濟革命，商周出版，2022。
楊雲驊、王文杰主編 / 王文杰等合著，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版，2017。
盧映潔，刑法分則新論，新學林，17版，2021。
盧映潔、李鳳翔，刑事訴訟法，五南出版，3版，2022。
(二) 期刊：
王志誠、何雨柔，論虛擬貨幣之發展與監理趨勢，財稅研究，第49卷第3期，頁80-108，2020。
王皇玉，洗錢罪之研究－從實然面到規範面之檢驗，政大法學評論，第132期，頁215-260，2013。
王皇玉，加重詐欺罪之解釋與適用，刑事政策與犯罪研究論文集，第20期，頁67-80，2017。
宋俊賢、林安邦、董澤平，虛擬貨幣於電子商務之發展及其法律上之衝擊：以比特幣為討論中心，電子商務研究，第12卷第2期，頁235-253，2014。
宋皇志、吳婕華，虛擬貨幣之法律性質與監理規範，臺北大學法學論叢，第117期，頁133-211，2021。
李姿瑩，美國ULC公布統一虛擬貨幣事業監管規範建議，提供各州虛擬貨幣管制立法架構參考，科技法律透析，第30卷第5期，頁15-21，2018。
李茂生，刑法新修妨害電腦使用罪章芻議（中），台灣本土法學雜誌，第55期，頁243-256，2004。
林鈺雄，經濟刑法：第一講－普通洗錢罪之行為類型－評析洗防法第2條，月旦法學教室，第224期，頁35-51，2021。
林繼恆、楊岳平、李鎧如，新興金融科技遭濫用於犯罪之研究，刑事政策與犯罪防治研究專刊，第30期，頁141-202，2021。
張凱君，NFT的意義與特性，當代法律，第4期，頁14-19，2022。
許恒達，評新修正洗錢犯罪及實務近期動向，國立臺灣大學法學論叢，第48卷特刊，頁1435-1502，2019。
郭戎晉，網路虛擬貨幣法律爭議之探討，科技法律透析，第26卷第10期，頁23-31，2014。
陳恭，智能合約的發展與應用，財金資訊季刊，第90期，頁33-39，2017。
彭金隆、臧正運，金融科技監理與我國金融監理沙盒制度之檢視，管理評論，第38卷第4期，頁15-31，2019。
黃琦文、夏翊翔，NFT詐騙洗錢案與犯罪行為之調查──以美國起訴書22 mag 2478為例，月旦財稅實務釋評，第31期，頁62-69，2022。
楊岳平，論虛擬通貨之法律定性－以民事法與金融法為中心，月旦法學雜誌，第301期，頁43-63，2020。
楊岳平，論非同質化代幣的基本法律關係與消費者保護，台灣法律人，第3期，頁48-62，2021。
楊岳平，解密非同質化代幣－NFT熱潮的機遇與風險，當代法律，第4期，頁8-13，2022。
楊岳平，虛擬通貨的洗錢防制監管疆域與國際標準－評我國「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，法律扶助與社會，第9期，頁93-140，2022。
楊岳平，元宇宙下非同質化代幣（NFT）與證券性質虛擬通貨（STO）的距離，月旦法學教室，第240期，頁37-42，2022。
楊岳平，虛擬通貨監管的比較法發展與我國監管架構芻議，月旦法學雜誌，第335期，頁39-63，2023。
楊瑞芬，金融科技之發展與展望，月旦會計實務研究，第6期，頁13-20，2018。
葉斯偉、李詩政，我國金融科技發展與監理的美麗新世界－兼論金融科技發展與創新實驗條例之發展與前瞻，商業法律與財金期刊，第1卷第1期，頁119-139，2018。
廖崇宏，比特幣貨幣性質概念之再商榷，月旦財稅實務釋評，第34期，頁21-28，2022。
臧正運，區塊鏈運用對金融監理之啟示與挑戰，月旦法學雜誌，第267期，頁136-152，2017。
臧正運、曾宛如、方嘉麟，從區塊鏈融資論眾募規範趨勢，月旦法學雜誌，第273期，頁72-105，2018。
劉韋廷，虛擬貨幣之監理，月旦法學教室，第231期，頁67-83，2022。
蔡佩芬，反洗錢國際組織與司法互助議題之研究，國立高雄大學法學論叢，第5期，頁47-131，2009。
蔡佩玲，虛擬貨幣與洗錢防制—未知之金流世界交易規則，月旦法學雜誌，第324期，頁132-142，2022。
蔡英欣，試論虛擬貨幣之監理與法律定位──以日本法為中心，管理評論，第36卷第4期，頁53-67，2018。
蔡蕙芳，妨害電腦使用罪章：第一講：保護法益與規範功能，月旦法學教室，第126期，頁62-72，2013。
鄭文中，犯罪沒收與虛擬貨幣之保全扣押初探，商業法律與財金期刊，第3卷第1期，頁93-113，2020。
鄭文中，虛擬貨幣相關網路犯罪及其訴追與預防－以德國法為例，財金法學研究，第4卷第2期，頁57-81，2021。
鄭婷嫻，區塊鏈技術應用於我國公司治理法制之研究，東吳法律學報，第30卷第3期，頁1-43，2019。
鄭婷嫻，論證券型虛擬通貨引進後證券法規應用與監理機制調適，臺灣財經法學論叢，第3卷第1期，頁149-190，2021。
黎家興，歐盟金融監理的最新脈動與加密資產，月旦會計實務研究，第18期，頁106-114，2019。
薛智仁，2019年刑事法實務回顧：詐欺集團的洗錢罪責，國立臺灣大學法學論叢，第49卷特刊，頁1623-1665，2020。
魏至潔，論非同質化代幣法律定位及我國相關法規適用──以洗錢防制為例，檢察新論，第31期，頁196-205，2022。
(三) 學位論文：
李建德，加密貨幣之洗錢防制研究，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，2018年8月。周知儀，虛擬資產之洗錢防制與監理—以虛擬貨幣為中心，東吳大學法律學系碩士論文，2022年1月。謝宜庭，金融創新下洗錢防制之研究—以虛擬貨幣交易為中心，國立臺北大學法律學系碩士論文，2019年1月。(四) 法院判決：
最高法院104年度台上字第3215號刑事判決
最高法院106年度台上字第2603號刑事判決
最高法院106年度台上字第3920號刑事判決
最高法院107年度台上字第1096號刑事判決
最高法院108年度台上字第4127號刑事判決
最高法院110年度台上字第3277號刑事判決
臺灣高等法院107年度金上訴字第83號刑事判決
臺灣高等法院109年度金上訴字第59號刑事判決
臺灣高等法院110年度上訴字第2724號刑事判決
(五) 網路資料：
中央社，「幣圈醜聞連環爆，美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人」，聯合新聞網，2023年1月19日，瀏覽之網址：https://udn.com/news/story/6811/6921572
中央銀行、金融監督管理委員會，「比特幣並非貨幣，接受者務請注意風險承擔問題」新聞稿，2013年12月30日，瀏覽之網址： https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=201312300002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,o=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtable=News
行政院，「第3輪洗錢防制評鑑 台灣獲佳績—金流透明 世界好評」，2019年11月21日，瀏覽之網址： https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/bdf44d9a-f4f0-43aa-99f2-771f612983ac
法務部，「我國已脫離亞太防制洗錢組織(APG)第二輪評鑑之過渡追蹤程序，繼續爭取第三輪評鑑佳績」新聞稿，2020年10月29日，瀏覽之網址： https://www.moj.gov.tw/2204/2795/2796/58211/
法務部，公告周知預告修正「洗錢防制法」修正草案，2021年12月28日，瀏覽之網址：https://www.moj.gov.tw/2204/2795/2799/125801/post
法務部調查局洗錢防制處，國際合作，2019年11月13日，瀏覽之網址： https://www.mjib.gov.tw/EditPage/?PageID=3d436d3b-b3e0-4374-8834-1f1fc06faee7
金融監督管理委員會，「金管會呼籲民眾審慎評估虛擬資產的風險」新聞稿，2022年3月4日，瀏覽之網址： https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202203040001&dtable=News
金融監督管理委員會，「金管會擔任具金融投資或支付性質之虛擬資產平台主管機關之推動規劃」新聞稿，2023年3月30日，瀏覽之網址： https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202303300001&toolsflag=Y&dtable=News
廖啓彣，「座談側記｜元形幣露：一窺虛擬貨幣運作及犯罪手法（二）」，財團法人民間司法改革基金會，2022年11月25日，瀏覽之網址： https://www.jrf.org.tw/articles/2384
監察院，「兆豐銀行遭重罰1億8千萬美元 監察院糾正行政院、金管會及財政部」新聞稿，2017年6月7日，瀏覽之網址： https://www.cy.gov.tw/News_Content.aspx?n=124&sms=8912&s=8049
二、外文文獻：
Internet Resources:
European Central Bank, Virtual Currency Schemes, (Oct. 2012), Available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
FATF, FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins, (Jun. 2020), Available at: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Virtual-Assets-FATF-Report-G20-So-Called-Stablecoins.pdf
FATF, Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies, (Jun. 2015), Available at: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Guidance-rba-virtual-currencies.html
FATF, The FATF Recommendations, (2012), Available at: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/Recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf
FATF, Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, (Oct. 2021), Available at: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf
FATF, Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, (Jun. 2014), Available at: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Virtual-currency-definitions-aml-cft-risk.html
Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, (2008), Available at: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
World Economic Forum, The Future of Financial Services, (Jun. 2015), Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future__of_financial_services.pdf
Case:
S.E.C. v. W.J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946).