一、中文部分
1、阮懷勝 (2006)。財務危機預警模式之研究 以電子產業為例。未出版碩士論文，東吳大學會計學系研究所，台北。2、呂素卿 (1991)。財務危機企業財務比率之研究─以營建業為例。未出版碩士論文，國立台北大學企業管理學系碩士在職專班，台北。3、李國瑤 (2009)。建立結合會計及市場股價資訊之營建業財務危機預測模型。未出版碩士論文，國立臺灣大學土木工程學研究，台北。4、周百隆與盧俊安 (2007)。以 Cascaded Logistic Model建構我國企業財務危機預警模型之研究。中華管理評論國際學報。10(2)，69-85。
5、吳翠治與何其非 (2001)。亞洲金融風暴後台灣財務艱困企業預測模式之實證研究。企銀季刊。24(5)，157-181。
6、洪瑞辰 (2005)。上市櫃建設公司財務危機預警之研究。未出版碩士論文，國立台灣科技大學營建工程系，台北。7、洪財源 (2007)。台灣營建業財務經營階段預測模型之建置。未出版碩士論文，銘傳大學財務金融學系碩士在職專班，台北。8、黃尚亨 (2008)。營建業關鍵財務因子之初步研究。未出版碩士論文，國立臺灣科技大學營建工程系，台北。9、黃振豐與呂紹強 (2000)。企業財務危機預警模式之研究 以財務及非財務因素建構。當代會計。1(1)，19-40。
10、陳秀美 (2003)。台灣地區傳統產業財務危機預警模式之研究 -以食品業、紡織業及營造業為例。未出版碩士論文，國立高雄第一科技大學財務管理所，高雄。11、湯玲郎與施並洲 (2001)。灰關聯分析、類神經網路分析、案例推理法於財務危機預警模式之應用研究。中華管理評論國際學報。4(2)，25-37。
12、張大成、薛人瑞與黃建隆 (2003)。財務危機模型之變數選取研究。貨幣觀測與信用評等。39，96-105。13、楊景祺 (2000)。商業銀行對營建業的授信政策與評分模型。未出版碩士論文，國立中央大學財務金融學系碩士在職專班，中壢。14、楊凌峰 (2008)。台灣上市公司財務危機早期預警之研究。未出版碩士論文，義守大學財務金融學系，高雄。15、蔡明熹 (2004)。商業銀行企業信用評等模式之研究 以「製造業」與「批發及零售業」為例。未出版碩士論文，輔仁大學應用統計學研究 所，台北。16、歐再添 (2003)。企業財務危機預測 以產業別建構Logistic預警模型。未出版碩士論文，國立台灣科技大學企業管理系，台北。17、謝秋鳳 (2005)。財務風險關鍵因素之探討-以上市公司營建業為例。未出版碩士論文，義守大學管理研究所，高雄。18、謝智安 (2004)。企業財務危機預測之研究。未出版碩士論文，國立中正大學國際經濟研究所，嘉義。19、薛人瑞與劉穎峰 (2003)。財務危機模型之違約機率研究。貨幣觀測與信用評等。41，117-127。
20、簡薇軒 (2010)。營建業獲利比率與景氣指標之關聯—以台灣上市(櫃)公司為例。未出版碩士論文，東吳大學企業管理學系，台北。21、顏君玲 (2009)。以多分類邏輯斯迴歸模型預警台灣企業財務危機之研究。未出版碩士論文，東吳大學財務工程與精算數學系，台北。二、英文部分
1、Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis, and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of Finance, 23, 589-609.
2、Altman, E. I., Haldeman, R. G., and Narayanan, P. (1977). Zeta analysis: a new model to identify bankruptcy risk of corporations. Journal of Banking and Finance, 1, 29-51.
3、Altman, E. I., and Levallee, M. Y. (1980). Business failure classification in Canada. Journal of Business Administration, 12(1), 147-164.
4、Altman, E. I., Marco, G., and Varetto, F. (1994). Corporate distress diagnosis: Comparisons using linear discriminant analysis and neural networks. Journal of Banking and Finance, 18, 505-529.
5、Beaver, W. H. (1966). Financial rations as predictors of failure. Journal of Accounting Research, 4, 71-111.
6、Begley, J., Ming, J., and Watts, S. (1996). Bankruptcy classification errors in the 1980s: An empirical analysis of Altman’s and Ohlson’s models. Review of Accounting Studies, 1(4), 267-284.
7、Boritz, J. E., Kennedy, D. B., and Sun, J. Y. (2007). Predicting business failures inCanada. Accounting Perspectives / Perspectives Comptables, 6(2), 141-165.
8、Coats, P. K., and Fant, L. F. (1993). Recognizing financial distress patterns using a neural network tool. Financial Management, 2, 142-151.
9、Davalos, S., Grittza, R. D.,and Chow, G. (1999). The application of a neuralnetwork approach to predicting bankruptcy risks facing the major US air carriers: 979-1996. Journal of Air Transport Management, 4, 81-86.
10、Foreman, R. D. (2003). A logistic analysis of bankruptcy within the US local telecommunications industry. Journal of Economics and Business, 55(2),135-166.
11、Jeffery, W. G., and Robert, R. M. (2003). Early warning models in real time. Journal of Banking and Finance, 27, 1979-2001.
12、Koh, H. C., and Tan, S. S. (1999). A neural network approach to the prediction of going concern status. Accounting and Business Research, 29, 211-216.
13、Lee, T. S., and Yeh, Y. H. (2001). Corporate governance and financial distress:Evidence from Taiwan. 2001 Asia Pacific Finance Association Conference, Bangkok, Thailand.
14、Legault, J., and Véronneau, P. (1986). CA-score, un modèle de prévision de faillitéResearch report for the Ordre des comptables agréés du Québec.
15、Odom, M. D., and Sharda, R. (1990). A neural networks model for bankruptcy prediction. Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Network, 2, 163-168.
16、Ohlson, J. A. (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18, 109-131.
17、Springate, G. L. (1978). Predicting the possibility of failure in a Canadian firm. Unpublished MBA project, Simon Fraser University.
18、Tam, K. Y., and Kiang, M. Y. (1992). Managerial applications of neural networks: the case of bank failure predictions. Management Science, 38, 926-947.
19、Tan, C. N. W., and Dihardjo, H. (2001). A study on using artificial neural networks to develop an early warning predictor for credit union financial distress with comparison to the Probit model. Managerial Finance, 27(4), 56-77.
20、Tirapat, S., and Nittayagasetwat, A. (1999). An investigation of Thai Listed Firms’ financial distress using Marco and Micro variables. Multinational Finance Journal , 3, 103-126.
21、Wu, C. Y. (2004). Using non-financial information to predict bankruptcy: A study of public companies in Taiwan. International Journal of Management, 21, 194-202.
22、Zmijewski, M. E. (1984). Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models. Journal of Accounting Research, 22, 59-81.