參考文獻
壹、中文文獻
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2、公平交易委會，認識多層次傳銷管理法，行政院公平交易委員會，2014年 6月。
3、甘添貴，罪數理論之研究，元照，2006年4月。
4、林東茂，危險犯與經濟刑法，五南，2002年11月。
5、林書楷，刑法總則，五南，2016年9月。
6、林鈺雄，新刑法總則，元照，2014年9月。
7、金桐林，銀行法，三民，2006年7月。
8、周伯翰，銀行法暨金融控股公司法，元照，2017年3月。
9、陳子平，刑法各論（上），元照，2013年10月。
10、張麗卿，刑法總則理論與運用，五南，2017年9月。
11、曾淑瑜，刑法分則實例研習—個人法益之保護，三民，2017年2月。
12、黃常仁，刑法總論──邏輯分析與體系論證，新學林，2009年1月。
13、鄭正中，銀行法，書泉，2013年3月。
14、蔡聖偉，刑法案例解析方法論，元照，2014年9月。
15、劉連煜，新證券交易法實例研習，元照，2015年9月。
16、盧映潔，刑法分則新論（修訂七版），新學林，2013年月。
17、蕭長瑞，銀行法令實務，華泰文化，2012年3月。
二、期刊論文（依著者姓氏筆劃排列）
1、王紀軒，違法收受存款犯罪的檢討－以虛假金融商品案為例，月旦法學雜誌第267期，2017年7月。
2、江俊彥，違法吸金案件刑事規範之研究－以銀行法與證交法間之體系違反為中心，法學叢刊第230期，2013年4月。
3、江俊彥，吸金案件規範之過去、現在與未來，台灣法學雜誌第269期，2015年4月。
4、吳耀宗，賄賂罪「對價關係」要件之鬆動？（下）－評「前交通部長郭○琪臺北車站商場標租收賄案」歷審判決，月旦裁判時報第38期，2015年8月。
5、吳天雲，銀行法違法吸金罪實務問題之研究，月旦財經法雜誌第36期，2015年5月。
6、吳天雲，大陸「刑法」對於違法吸金行為刑事規範的檢討，展望與探索第11卷11期，2013年11月。
7、吳元耀，論經濟刑法概括條款之規範模式，軍法專刊第51卷第10期，2005年10月。
8、李曜崇，銀行法第125條違法吸金罪之問題探討，存款保險資訊季刊，第18卷第1期，2005年3月。
9、林宜男，變質多層次傳銷新舊條文解釋及適用之研析，台灣法學雜誌第344
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10、林志潔、蔡謦伊、蔡心雅、陳夢翔、孫永蔚，非法從事匯兌業務之犯罪所得計算，全國律師月刊第21卷第11期，2017年11月。
11、林鈺雄，違法吸金罪之一億條款及犯罪所得沒收─評最高法院104年度台上字第1號判決，月旦刑事法評論第1期，2016年6月。
12、郭土木，非銀行經營銀行業務刑事責任之探討，財產法暨經濟法第三十一期，2012年9月。
13、陳重見，變質多層次傳銷認定的實務難題，台灣法學雜誌第341期，2018年年4月。
14、陳重言，沒收新制下（併科）罰金機制的重複評價禁止原則檢驗—兼評重大經濟犯罪之一億元條款，全國律師月刊第21卷第11期，2017年11月。
15、莊永丞，論我國銀行法第29條之1之規範妥適性，收錄於財經法制新時代—賴源河教授七秩華誕祝壽論文集，元照，2008年10月。
16、曾淑瑜，騙人不一定成立詐欺罪，台灣法學雜誌第225期，2013年6月。
17、曾淑瑜，證券犯罪類型化之研究，台灣法學雜誌第223期，2013年5月。
18、黃銘傑，公平交易法第 23 條不當多層次傳銷「主要」、「合理市價」二項要件之分析，台灣本土法學第74期，2005年9月。
19、廖義男，多層次傳銷管理法草案評析，法令月刊第64卷第9期，2013年9月。
20、蕭宏宜，竊盜行為的犯罪參與問題，月旦法學雜誌第230期，2014年6月。
21、戴銘昇，違法吸金案：銀行法與證券交易法之交錯／最高院105台上1371判決，台灣法學雜誌第308期，2016年11月。
22、謝開平，構成要件之結構分析－兼論襲胸案在強制猥褻罪之適用，月旦法學教室第90期，2010年3月。
23、薛智仁，非法經營銀行業務罪之犯罪所得（下）—兼論犯罪所得沒收之分析架構，月旦法學教室第150期，2015年4月。
三、學位論文（依著者姓氏筆劃排列）
1、李嘉泰，現行銀行法非法收受存款規範之妥適性，國立臺北大學法律學系碩士論文，2016年1月。2、林承翰，銀行法上違法收受存款罪之實務判決分析，國立中正大學財經法律碩士論文，2017年1月。3、孫立婷，論不法吸金行為視為銀行法收受存款之妥當性，東吳大學法律學系碩士在職專班跨商務法律組碩士論文，2014年9月。4、喻榮台，違法吸金犯罪被害人被害歷程之研究，國立臺北大學犯罪學研究所碩士論文，2008年。5、廖宏文，銀行法第一二五條犯罪所得之爭議問題研究，天主教輔仁大學法律學系碩士論文，2015年7月。6、鄧定強，違法吸金刑事責任之探討-以銀行法與刑法詐欺競合為中心，東吳大學法律學系在職專班財經法律組碩士論文。7、穆韋翰，違法吸金犯罪之特性及其歷程之研究，國立中央警察大學犯罪防治研究所碩士論文，2011年7月。8、龔書翩，銀行法違法吸金犯罪之研究－兼論連帶沒收，東吳大學法學院法律學系碩士論文，2016年7月。四、其他資料(按時間順序排列)
1、曾淑瑜，最高法院105年度台上字第2081號刑事判決，專家證人法律意見 書，2016年6月。
五、網路資料
1、法務部調查局經濟犯罪防制處，經濟犯罪防制工作年報第105期，法務部調查局，2017年9月，https://www.mjib.gov.tw/eBooks/eBooks_Detail?CID=12&BID=1847&page=，最後瀏覽日：2019年1月14日。
2、法務部調查局經濟犯罪防制處，經濟犯罪防制工作年報第104期，法務部調查局，2016年11 月，https://www.mjib.gov.tw/eBooks/eBooks_Detail?CID=12&BID=1847&page=，最後瀏覽日：2019年1月14日。
3、法務部調查局經濟犯罪防制處，經濟犯罪防制工作年報第103期，法務部調查局，2015年8月，
https://www.mjib.gov.tw/eBooks/eBooks_Detail?CID=12&BID=1847&page=，最後瀏覽日：2019年1月14日。
4、法務部調查局經濟犯罪防制處，經濟犯罪防制工作年報第102期，法務部調查局，2014年10月，
https://www.mjib.gov.tw/eBooks/eBooks_Detail?CID=12&BID=1847&page=，最後瀏覽日：2019年1月14日。
5、法務部調查局經濟犯罪防制處，經濟犯罪防制工作年報第101期，法務部調查局，2013年6月，
https://www.mjib.gov.tw/eBooks/eBooks_Detail?CID=12&BID=1847&page=，最後瀏覽日：2019年1月14日。
6、公平交易委員會網站—多層次傳銷管理法第18條所稱「多層次傳銷事業，應使其傳銷商之收入來源以合理市價推廣、銷售商品或服務為主，不得以介紹他人參加為主要收入來源。」此 所謂「主要」及「合理市價」應如何判定？，https://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=1213&docid=13289，最後瀏覽日：2018年9月9日。
7、吳祚丞專欄：ICO會犯吸金罪嗎？，https://www.storm.mg/article/393535，最後瀏覽日：2018年9月23日。
8、「公開直銷」老鼠會Dapps引爆，中國市場進入後彩池瘋漲至2億、以太坊交易隊伍再度塞爆，https://www.blocktempo.com/fomo3d-exit-scamming-dapps/，最後瀏覽日：2018年9月23日。
9、金管會再次提醒社會大眾投資比特幣等虛擬商品的風險，https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_vie
w.jsp&dataserno=201712190002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,o=fsc,c=tw&dtable=News，最後瀏覽日：2018年9月23日。
10、教育部國語辭典對於「資金」之釋義，http://dict.revised.moe.edu.tw/cgi- bin/cbdic/gsweb.cgi?ccd=bPU0ht&o=e0&sec=sec1&op=v&view=0-1，最後瀏覽日：
2018年12月17日。
11、台灣民政府吸金7億 秘書長林志昇夜間收押禁見，https://udn.com/news/story/7321/3243660，最後瀏覽日：2018年9月24日。
貳、外文文獻
一、英文文獻
1、Ponzi scheme，https://en.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme，最後瀏覽日：2019年1
月20日。
二、日文文獻
1、野村稔，經濟刑法の論點，立花書房，2002年4月。